发布时间:2022-09-18 17:31:32 来源:雷竞技ray官网下载 作者:ray雷电竞官网

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  报告期内,公司形成LCOS芯片、智慧打印、互联网游戏和电子竞技等并行的业务模式。

  1、公司通过收购上海慧新辰实业有限公司51%股权,快速切入集成电路行业,着力发展LCOS光调制芯片及LCOS光学模组,与产业链上下游展开合作,探索扩展LCOS产品的应用场景。

  慧新辰主要从事LCOS芯片业务,集LCOS芯片设计研发、封测、生产和销售于一体,目前主要产品为自主研发的LCOS芯片和LCOS光学模组、定制化的研发设计服务,广泛运用于5G、无屏显示、智能投影、智能汽车、3D打印/扫描、AR/VR等领域。以“研发推动市场、市场反馈研发”的发展思路,不断提升高端芯片国产化水平及行业技术水平,从而推动我国相关电子信息产业发展。

  2、报告期内,公司设立上海洛秀科技有限公司,以智慧打印业务产业链运营为发展思路,快速切入智慧打印业务产业链,打通产业链上下游,通过B2B、B2C的业务模式向家庭、企业、商铺等客户提供产品销售和解决方案。

  3、公司拥有自主的1862游戏平台(),平台内容全面、丰富、专业,囊括国内主流的移动网络游戏,H5游戏以及最新移动游戏资讯。公司发挥自有版号优势,持续深入移动游戏研发和运营,积极开拓不同游戏品类,强化游戏平台业务发展,拓展游戏短视频业务,通过游戏研发、游戏发行、渠道拓展、广告业务的布局,促使流量变现。

  4、电子竞技业务主要包括电竞教育、品牌赛事、内容产出、电竞场馆运营等板块,通过整合电竞资源,形成独立的电竞人才生态。公司围绕“麦芽电竞”品牌持续拓展电竞相关业务领域,重点发展电竞教育,结合全国工商联人才交流中心 “全国电子竞技人才实训基地”和“电子竞技专家服务站”的授牌,培训输送专业型电竞人才,推动电竞赛事运营。未来公司将通过打造电竞主题乐园、电竞场馆等方式,完善电竞线验。媒体直播方面,公司结合自身竞技类游戏资源丰富的特点,与在线视频、直播平台、微信公众号等新媒体流量入口合作,实现产品指向性推广。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年度,公司实现营业收入人民币10,526.34万元,比上年同期增加57.95%;实现营业利润人民币-5,213.72万元,比上年同期减少亏损94.59%;实现属于上市公司股东的净利润人民币-5,201.84万元,比上年同期减少亏损94.83%。

  报告期内,公司收购上海慧新辰实业有限公司51%股权,快速切入集成电路行业,着力发展LCOS芯片业务,为公司的健康持续发展提供新的动力。

  慧新辰首款QHD分辨率级别的LCOS光调制芯片(无机取向)已于2019年下半年试制成功。2020年前三季度,受到新冠疫情的影响,慧新辰的订单交付出现了滞后的情况。2020年第三季度后,在疫情缓解的同时,慧新辰根据客户需求不断提升产品技术水平和改善产品性能,产能也得到了一定程度的释放,陆续完成了产品交付,截至报告期末成熟工艺芯片(QVGA)和新工艺芯片(540P/720P/WSS等)分别批量出货。2020年12月,慧新辰发布了0.26英寸720p LCOS芯片,完成了像素密度从4300PPI到6000PPI的提升。未来LCOS芯片业务有望实现较好的经济效益,为公司增加利润来源。

  报告期内,公司积极拓展智慧打印相关业务,通过B2B、B2C的业务模式向家庭、企业、商铺等客户提供产品销售和解决方案,实现收入约5,226万元。

  报告期内,因原有游戏进入衰退期,相关游戏产品下线,导致游戏收入大幅减少。公司继续投入休闲类小游戏、网赚类游戏产品开发,休闲类小游戏《逆天猫》已在苹果的app store上线公测,网赚小游戏《深海大作战》已开发完成,正在进行推广。 同时,通过渠道拓展、广告业务的布局,促使流量变现。

  报告期内,公司围绕“麦芽电竞”品牌,拓展相关领域业务,重点发展电竞教育业务,并与行业内头部电子竞技俱乐部达成战略合作,共同着力于“育苗计划”,对青少年家长进行电子竞技知识普及,结合线下实训与线上课程培训,帮助青少年正确树立电子竞技价值观,帮助其正确对待电子竞技游戏与电子竞技相关产品。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  2020年,公司实现营业收入10,526.34万元,同比上升57.95%;实现归属于上市公司股东的净利润-5,201.84万元,同比上升94.83%,主要由于公司本年度新增智慧打印业务和LCOS芯片业务所致。

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内,公司出售全资子公司上海狮晟金融信息服务有限公司100%股权,公司全资子公司中诚逸信资产管理(上海)有限公司投资设立其全资子公司上海洛秀科技有限公司,公司收购上海慧新辰实业有限公司51%股权,上述事项导致公司合并报表范围发生变化。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于2021年3月18日以现场会议方式召开,会议通知于2021年3月8日通过电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长侯郁波先生主持,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

  公司独立董事简德三、王建平、朱震宇分别向董事会递交了2020年度述职报告,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()的《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-010)。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()的《关于2020年度拟不进行利润分配的说明》(公告编号:2021-011)。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-012)。

  同意《2020年度内部控制自我评价报告》和《公司内部控制规则落实自查表》。

  独立董事发表了独立意见,认为公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()的《2020年度内部控制自我评价报告》和《公司内部控制规则落实自查表》。

  同意《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并提交公司股东大会进行审议。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-013)。

  同意公司及下属子公司在未来连续的12个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度,期限一年。具体借款时间、金额和用途将按照公司及下属子公司的实际需要进行确定,并授权公司管理层签署相关文件。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()的《关于2021年度对外担保额度的公告》(公告编号:2021-014)。

  同意公司向控股股东借款不超过人民币3亿元,用于补充公司流动资金,借款利率参照同期市场化水平,借款期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()的《关于2021年度向控股股东借款暨构成关联交易的公告》(公告编号:2021-015)。

  表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。(关联董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决)

  十二、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

  同意《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,并提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()的《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》(公告编号:2021-016)。

  同意《关于2021年度日常关联交易预计的议案》, 并提交公司股东大会审议。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-017)。

  表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。(董事侯郁波、蔡长林、任敬、高凌燕回避表决)

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()的《关于终止出售资产的公告》(公告编号:2021-018)。

  同意公司根据相关规定及自身实际情况对《公司章程》的部分条款进行修订,并提交公司股东大会进行审议。

  同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)进行会计准则变更。

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网()的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-019)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2021年3月18日在公司会议室以现场会议方式召开,公司已于2021年3月8日通知了全体监事。本次会议由监事谈敏娟女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,与会监事审议并通过了如下议案。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该议案提交公司股东大会审议。

  经审核,监事会认为公司本次拟定的2020年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

  经审核,监事会认为公司董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》,全面、真实、准确,客观地反映了公司的实际情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司2020年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (2)网络投票时间:2021年5月12日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月12日9:15至15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点:上海市浦东新区懿德路519号浦东软件园三林园区1号楼3楼。

  上述议案均需要逐项表决,其中议案7、11、16需由股东大会以特别决议通过,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,其余议案均由公司股东大会以普通决议审议通过。

  本次会议审议的议案5、6、9、10对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用发送电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》,以便登记确认。并在2021年5月10日16:00前发送至公司指定的电子信箱。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票具体操作流程见“附件一”。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362447”,投票简称为“晨鑫投票”。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月12日9:15至15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的数字证书或服务密码,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席大连晨鑫网络科技股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下:

  3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则变更相应的会计政策,本次会计政策变更已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,现就变更情况公告如下:

  2018年12月7日,财政部修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)。新租赁准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2019年1月1日起施行新租赁准则,其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司将按照财政部2018年12月7日修订后的《企业会计准则第21号——租赁》的有关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

  新租赁准则完善了租赁的定义,增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。丰富出租人披露内容,为报表使用者提供更多有用信息。

  公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,按照新旧准则衔接规定,公司将在编制2021年度及各期间财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

  本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《2020年度利润分配预案》,根据相关规定,现将具体情况公告如下:

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-5,201.84万元,母公司实现净利润人民币-6,035.46万元,加上母公司期初未分配利润人民币-123,342.38万元,母公司可供分配的利润人民币-129,377.84万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,2020年度公司不提取法定盈余公积。

  公司拟定2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

  根据《公司章程》第8.07条第(四)项的规定,公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件:

  1、公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

  3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(主要利用银行借款的项目和募集资金项目除外)。

  上述重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、建筑物等的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。

  鉴于公司2020年度亏损,不满足公司实施现金分红的条件。公司拟定2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,也不以资本公积金转增股本。

  公司本次拟定的2020年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该预案提交公司股东大会审议。

  监事会认为公司本次拟定的2020年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。同意该利润分配预案,并提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2021年度审计机构。现将具体情况公告如下:

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备执行证券、期货相关业务资格以及执业证书的会计师事务所,已连续多年为公司提供审计服务。其在对公司2020年度的审计工作期间,工作勤勉尽责,遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2020年度财务报告审计工作,表现出了优秀的执业操守和业务素质,具备专业胜任能力及投资者保护能力。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,2020年度审计费用为150万元,公司提请股东大会同意董事会授权经营层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所,1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)。

  致同所首席合伙人为李惠琦,注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

  致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO0014469),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格,以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一,首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格,并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

  致同所已购买职业保险,累计赔偿限额5.40亿元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  公司审计业务由致同会计师事务所辽宁分所(以下简称“辽宁分所”)具体承办。

  辽宁分所于2012年7月25日成立,已取得辽宁省财政厅颁发的执业证书(证书编号:4)。注册地址为:辽宁省大连市中山区鲁迅路35号14层H号。辽宁分所成立以来一直从事证券服务业务。

  致同所目前从业人员超过五千人,其中合伙人202名;截至2020年末有1267名注册会计师,从事过证券服务业务的注册会计师超过400人。

  拟签字项目合伙人:李宜,注册会计师,1993年起从事注册会计师业务,至今为10家以上上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。李宜近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

  拟签字注册会计师: 张彦军,注册会计师,1998年起从事注册会计师业务,至今为3家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。张彦军近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

  致同所2019年度业务收入19.90亿元,其中审计业务收入14.89亿元,证券业务收入3.11亿元。上市公司2019年报审计194家,收费总额2.58亿元,上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业,致同所具有公司所在行业审计业务经验。

  致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  李宜(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过20年,张彦军(拟签字注册会计师)从事证券服务业务10年,具备相应专业胜任能力。

  根据致同会计师事务所质量控制政策和程序,任一优拟担任项目质量控制复核人。任一优从事证券服务业务20年,负责审计和复核的上市公司超过20家,具备相应专业胜任能力。

  致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。

  拟签字项目合伙人李宜、拟签字注册会计师张彦军最近三年未受(收)到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

  公司于2021年3月18日召开第五届董事会审计委员会2021年第一次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对致同会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断,认为致同会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙),具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,审计团队严谨敬业,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)的实际工作和资信情况,为保证审计工作的连续性,我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构,并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交至公司董事会进行审议。

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责履职。具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障上市公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益,尤其是中小股东利益,本次聘用程序符合《公司章程》的相关规定。我们同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并将相关议案提交公司股东大会审议。

  公司于2021年3月18日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

  5、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2021 年 3月18日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2020年度亏损51,654,091.34元,公司未弥补亏损金额1,069,322,193.55元,公司实收股本1,427,193,000元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时,需提交股东大会审议。

  受游戏产业政策调整等不利因素影响,游戏发行推广市场压力增加,导致游戏业务收入出现下滑,同时受到计提信用减值准备及长期股权投资计提减值准备的影响。

  截至本公告披露日,公司及子公司经营情况正常,针对造成亏损的主要事项采取如下措施:

  1、中国证监会发行审核委员会于2021年3月1日审核通过本公司非公开发行股票事项,本次非公开发行股票将募集资金不超过44,950.00万元人民币,募集资金主要用于LCOS芯片研发和扩产,夯实公司在该领域的领先地位;

  2、在公司非公开发行股票事项实施之前,控股股东和实际控制人将为公司持续经营提供一切必要的财务支援和其他方面必要的支援;

  3、本公司将根据新业务的扩大,加强新业务内控建设,调整公司架构和人员以促进新业务高水平发展,实现业务规模扩展和效益提升。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年度,因经营发展的需要,大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟分别向控股子公司上海慧新辰实业有限公司(以下简称“慧新辰”)及其子公司提供总额不超过人民币1亿元的担保额度,向公司全资子公司壕鑫互联(北京)网络科技有限公司(以下简称“壕鑫互联”)提供总额不超过1,000万元的担保额度,以上担保额度合计不超过1.1亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,有效期自股东大会审议通过后,相关协议签署之日起一年,有效期内担保额度可以循环使用。同时授权公司管理层签署相关担保协议或文件以及办理其他与本担保相关事宜。

  慧新辰及其子公司、壕鑫互联拟在合理公允的合同条款下,向银行或其他金融机构申请综合授信业务,并由本公司提供连带责任担保,相关协议以正式签署的担保文件为准。

  公司为慧新辰及其子公司、壕鑫互联向银行及其他金融机构申请综合授信业务提供连带责任担保,系业务经营发展的需要。慧新辰为公司控股子公司,壕鑫互联为公司全资子公司,资产负债率较低,具备偿还债务的能力,公司为其提供担保的风险可控,不存在损害公司股东利益的情形,董事会同意将该事项提交公司股东大会审议。

  截至2020年12月31日,公司对控股子公司累计担保余额为人民币0元,占公司2020年12月31日经审计净资产的0%。公司不存在逾期担保的情形。

  截至本公告披露日,公司对外担保额度不超过人民币1.1亿元,占公司经审计净资产的35.26%。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东钜成企业管理集团有限公司(以下简称“钜成集团”)为支持公司的经营和发展,拟向公司提供不超过人民币3亿元的借款,用于补充公司流动资金,借款利率参照同期市场化水平,借款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

  (7)经营范围:许可项目:货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:企业管理,从事通讯科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让,光通信设备、光电子器件、光学玻璃、光学仪器、显示器件、电子产品销售,电子元器件批发,机械设备、电机及其控制系统、五金产品、家用电器、智能机器人的研发,会议及展览服务,社会经济咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  钜成集团拟向公司提供不超过人民币3亿元的借款,用于公司补充流动资金,支持公司运营。借款利率参照同期市场化水平,借款期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

  本次关联交易有利于缓解公司资金流动性不足的问题,体现了控股股东对公司经营与发展的支持,本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

  2021年年初至目前,钜成集团与公司之间的关联交易金额为人民币90万元。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。为了提高资金运用效率,降低公司财务费用,公司及下属子公司拟使用自有闲置资金购买理财产品,包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品(不含关联交易)等,理财余额最高不超过人民币1亿元,有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。并授权公司管理层在上述额度和有效期内决定并签署相关协议,办理相关事宜。

  在保证公司及下属子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用闲置自有资金购买短期理财产品,最大限度地提高公司资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品(不含关联交易)等,理财余额最高不超过人民币1亿元,有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。

  上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,独立董事就该事项发表同意的独立意见,该议案需提交股东大会审议。

  公司及下属子公司购买短期理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率,对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

  公司指派财务部门负责理财产品收益与风险的分析、评估工作,审慎决策,并建立相关的业务流程和检查监督机制。在理财期间,公司将保持与理财产品发行方的密切联系与沟通,跟踪理财产品的最新动态,如发现存在不利情形,将及时采取措施,最大限度控制投资风险,确保公司资金安全。

  2020年4月28日召开的公司第四届董事会第三十二次会议及2020年5月21日召开的公司2019年度股东大会审议通过《关于2020年度公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,公司决定根据公司现金流的具体情况,使用自有阶段性闲置资金购买理财产品,包括银行理财产品、信托产品、结构化银行存款、货币基金、国债回购、证券公司理财产品(不含关联交易)等,理财余额最高不超过人民币1亿元,单笔理财期限不超过12个月,此理财额度可循环使用。具体内容详见刊登于2020年4月30日、2020年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  自公司2019年度股东大会审议通过之日起至本公告披露日,在上述额度范围内,公司及下属子公司未发生使用自有闲置资金购买理财产品的情形。

  公司及下属子公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高资金的使用效率,且公司制定了切实有效的内控措施,投资风险可以得到有效控制,不会对公司的正常经营活动造成不利影响,不存在损害中小股东利益的行为。我们同意该事项,并将相关议案提交公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日召开第五届董事会第八次会议,审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。公司及下属子公司根据业务发展的需要,拟向关联方上海钜成锐讯科技有限公司(以下简称“钜成锐讯”)销售LCOS芯片相关产品及提供劳务,预计未来12个月内日常关联交易总额不超过人民币4,000万元。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,此次日常关联交易预计需要提交公司股东大会进行审议。

  注:公司于2020年9月29日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公告日常关联交易预计的议案》,自董事会审议通过起12个月内日常关联交易预计金额为2,000万元,发生上述差异的主要原因是实际发生期间为2020年9月29日-2020年12月31日。

  5、主营业务:许可项目:货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:从事光通讯领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,光通信设备、光电子器件、光学玻璃、光学仪器、显示器件销售,电子元器件零售、批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  公司实际控制人薛成标持股57%,公司控股股东钜成企业管理集团有限公司持股33%,钜成锐讯为公司实际控制人薛成标同一控制下的公司。

  公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和广大股东利益的行为。

  公司与关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,以市场价格为定价标准。

  钜成锐讯研发的核心产品波长选择开关(WSS),主要应用于光通讯领域, LCOS芯片是WSS的核心器件。由于LCOS芯片具备较高的技术门槛,随着公司LCOS芯片已研制成功并达到了可量产的条件,其具备高对比度、高可靠性等特点,相关核心技术指标已能满足钜成锐讯WSS产品的需要,同时公司可为钜成锐讯提供多尺寸LCOS芯片的定制服务,解决相应驱动定制技术难题,具有较为明显的性价比优势。公司利用自身产品和技术优势与关联方开展业务,有利于促进业务发展,拓展产品和技术应用领域,推动公司持续健康发展。

  公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形。上述关联交易在公司整体业务中占比较小,公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,在日常交易过程中,完全独立决策,不受关联方控制,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,公司不会对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。该等日常关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  公司本次日常关联交易预计是根据公司及子公司日常生产经营需要进行的合理预测。公司与关联方拟发生的日常关联交易不会影响公司的独立性,定价政策和定价依据以市场公允价为原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意提交该事项至公司董事会审议。

  公司本次日常关联交易预计是基于公司及子公司日常生产经营需要进行的合理预测。公司与关联方拟发生的日常关联交易,以市场价为定价依据,交易价格合理、公允;上述日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖,未对公司独立性构成不利影响;在议案表决时,关联董事作了回避表决,交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年11月25日,大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售资产的议案》,同意向澳宇生态农业(大连)有限公司(以下简称“澳宇生态”)出售育苗室、研发中心等资产,交易价格为人民币2.13亿元。(内容详见2020年11月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《关于出售资产的公告》(公告编号:2020-099))

  澳宇生态因原因,无法支付上述资产收购款项,故提出终止本次资产出售事项。公司基于谨慎性原则,为保证资产的安全性,经2021年3月18日召开的第五届董事会第八次会议审议通过,同意终止本次资产出售事项,并将该事项提交公司股东大会审议。

  本次终止资产出售事项不会影响公司正常的生产经营,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准大连晨鑫网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]826号),具体批复如下:

  一、核准公司非公开发行不超过428,095,238股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。

  四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

  公司董事会将根据相关法律法规、上述批复文件的要求和公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、公司股票将继续被实施退市风险警示,股票简称仍为“*ST晨鑫”,证券代码仍为“002447”;

  大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为-5,201.84万元,营业收入为1.05亿元,扣减与主营业务无关的业务收入后的营业收入为8,515.63万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)(2020年修订版)第14.3.1条:“(一)最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元;”的规定,前款所述营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入,深圳证券交易所将对公司股票交易继续实行“退市风险警示”的特别处理,公司股票具体情况如下:

  1、公司于2021年3月19日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大连晨鑫网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]826号),核准公司非公开发行不超过428,095,238股新股,本次非公开发行股票事项募集资金主要用于LCOS芯片研发和扩产。本次非公开发行股票事项实施后,将极大改善公司的资金情况,夯实公司在LCOS芯片业务领域的领先地位,提高LCOS芯片产品的研发和生产能力,拓宽公司业务发展空间及盈利来源,改善公司的经营状况,提高公司的可持续发展能力,使公司健康发展。

  2、公司控股股东和实际控制人将为公司持续经营提供一切必要的财务支持和产业发展方向上的支持;

  3、本公司将根据新业务的扩大,加强新业务内控建设,调整公司架构和人员以促进新业务高水平发展,实现业务规模扩展和效益提升。

  根据《上市规则》的有关规定,若公司2021年度出现《上市规则》第14.3.11条情形的,公司股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。

  公司股票交易实行退市风险警示期间,公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询,并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下,安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下:



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